Мошенники в чатах и группах соцсетей

Лера Мулина
  • Administrator
  • Эксперт по Бали
  • Сообщений: 3564
  • Карма: 1182 [+] [-]
    • Просмотр профиля

фото: Getty Images

Приезжая на Бали мы погружаемся в доброжелательную атмосферу острова. Местные жители дружелюбны и постоянно улыбаются.

На острове царит атмосфера дружеского комьюнити и, кажется, что все здесь свои. Мы пользуемся чатами в телеграмме, если нужно о чем-то узнать или попросить чьей-то помощи. И как правило нам помогают – дают полезный совет, поддерживают в беде.

Мы доверяем людям в чатах. Нам кажется, что это такие же, как и мы классные и позитивные ребята, которые приехали на Бали, чтобы провести время с удовольствием. Это те улыбчивые и счастливые люди которые окружают нас на пляжах, в кафешках и на вечеринках на Бали. Так ли это?
Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html
Если взять чаты с большим количеством пользователей в несколько тысяч, то естественно, модераторы не могут проверить всех участников на порядочность. Человек, который находится с вами в чате, может не находиться на Бали, не находиться в Индонезии. Может быть, он никогда не бывал на Бали и не собирался приезжать.
Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html
И цель нахождения в чате у него может быть – заработать на доверии людей.


Продать то, чего нет

Чаще всего такие мошенники сидят в чатах общего плана или посвященных покупкам и ждут, когда кто-нибудь начнет искать какой-то редкий товар, который не очень легко найти на Бали. Это могут быть контактные линзы, лекарства, спортпит определенной марки, билеты на музыкальный фестиваль – все что угодно. Любой товар, который ищет пользователь.
Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html
Пользователь пишет обращение в чат: «Ребята, где купить контактные линзы? Не могу найти такие, какими пользовался в России».
Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html
Ему в личку пишет некий человек, который сообщает что совсем недавно у него была такая же проблема и вот нашелся чудо-человек, который продал искомый товар. И дает контакт этого человека.
Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html
Когда мы сомневаемся в качестве каких-то услуг и добросовестности продавца мы ищем рекомендации. И именно поэтому мы попадаем в ловушку. Ведь продавец не написал нам первым. Его порекомендовал кто-то. Значит, - больше доверия.
Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html
В Телеграм аккаунте этого рекомендателя могут быть несколько фотографий миловидной девушки с добрыми глазами, скачанными с чьего-то чужого профиля в инстаграме. И мы не всегда задумываемся, что рекомендатель и тот, чей контакт он дает, это может быть один и тот же человек.
Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html
Мы связываемся с продавцом. Он беседует вежливо, дает реквизиты для перевода денег, получает перевод… и удаляет чат. Потому что такого товара, который мы искали, у него никогда не было.


"продажа" билетов на музыкальный фестиваль
Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html

Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html
Иногда мошенники сами пишут сообщения в чаты, предлагая продать вам икру, мед, аксессуары для кальянов, готовую еду, алкоголь или сигареты из России, рапэ. И здесь срабатывает та же схема. Как только оплата принята, чат удаляется.
Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html

Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html
"Ребят, @*** @*** - мошенники. Заказали доставку еды, сделали предоплату 50% стоимости. Потом 2 аккаунта почистили переписки. Деньги ушли в пустоту. Имейте ввиду".
Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html

Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html
С распространением требования о предъявлении справок с ПЦР-тестами в чатах начали появляться мошенники, которые предлагают купить фальшивые тесты на КОВИД.

Иногда человек, которому нужна справка о сдаче теста на COVID-19, жалеет денег, чтобы сдать реальный. Ему может быть лень искать лабораторию и ехать в нее. Или боязно, что тест может оказаться позитивным.

Вы пишете объявление о поиске лаборатории, где можно сдать ПЦР-тест. Вам в личку стучится симпатичная блондинка и советует некую «Анну», которая, судя по профилю, делает справки, оформляет страховки, визы. В общем, мастерица на все руки.
Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html
Вы обращаетесь к «Анне» за справкой на двоих человек. Получаете реквизиты для оплаты и переводите деньги. «Анна» пишет вам о том, что ситуация изменилась и за вторую справку теперь надо доплатить. Вы уже внесли деньги и находитесь на крючке. Вам будет жаль терять деньги и поэтому вас можно «подоить». А если вы откажетесь оплачивать дополнительную сумму «Анна» просто удалит чат с вами. Ведь первый перевод она уже получила. Можно искать следующую жертву обмана.
Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html




"Добрый" человек

Мошенники могут сидеть в чате наудачу, ожидая, что подвернется хоть какой-то, даже редкий, шанс обвести пользователя вокруг пальца.

Иногда таким шансом может стать ситуация, когда кто-то находит чью-то банковскую карту. Мошенник копирует фото найденной карты, находит в чатах или соцсетях ее владельца и предстает добродетелем, который хочет вернуть потерянное и не прочь получить вознаграждение.


в профиле мошенницы для пущей убедительности указано, что она - визовый агент


в профиле мошенницы для пущей убедительности указано, что она - визовый агент

Вероятность такого события очень небольшая, но мошенники используют любые ситуации, чтобы подзаработать.


Доставщики воздуха

Особая категория обманщиков – это мошенники на доставках из России. Здесь цена вопроса выше, можно взять деньги на "покупку" товара и заработать больше. Поэтому вам смогут присылать поддельные фото чьих-то паспортов для проверки, поддельные билеты и другие подложные данные.
Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html
Часто людям, которые находятся на Бали бывает необходимо привезти что-то из России. Это могут быть и лекарство, которое сложно или невозможно купить на Бали или что-то другое менее жизненно важное – косметика или какая-то электроника.
Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html
Мошенник либо находит ваш запрос в чате для передачи посылок, либо сообщает, что вскоре летит на Бали и принимает заявки на товары. Вы заходите в профиль – находите там несколько фотографий реального человека и успокаиваетесь.

Мошенник может прислать вам фото паспорта, билеты, какие-то другие документы. При определенной заинтересованности и старании многие документы делаются в Фотошопе или получаются из баз за несколько минут.
Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html
Вы делаете перевод. И чат с вами удаляется. Может быть сразу, а может быть и нет. После первого перевода мошенник может написать, что товар он купил, но при перевозке на таможне возникли проблемы и теперь ему нужно заплатить налог на товар, поэтому нужно срочно отправить еще денег.
Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html
Если вы начинаете сомневаться, просить подтверждения в виде фото, документов, которых нет у мошенников, они могут начать писать вам гадости. Сообщать, что у вас паранойя, маразм, что вы «ебанутый», обзывать вас матерными словами. Они не побоятся это сделать, если вы уже что-то заплатили. А потом удалят переписку без доли смущения.


несостоявшаяся сделка по доставке сахарной пасты для шугаринга


Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html
"Ребята, всем привет. Здесь в чате есть некий ***. Ник @***. Я написала что мне нужно провести контратубекс на Бали на той неделе. Перевела ему 1200 рублей, а он просто слился и удалил сообщения. Будьте аккауратны. Мошенник".
Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html
Это может быть не обязательно товар, а оплата какой-то услуги, которая нужна человеку, живущему на Бали. Например, одна россиянка, живущая на Бали, хотела заказать доставку собаки из России. Но так и не дождалась ее.
Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html

Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html
«Я понимаю, что огласка истории никак не поможет мне вернуть деньги, но надеюсь, поможет другим не сделать такую же тупость: переводить деньги без всяких счетов, подтверждающих документов аккаунту, без каких-либо опознавательных знаков.
Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html
Предложили помочь перевезти собаку каким-то чартером, я ошалела от радости. Об этой собаке давно мечтаю, перевезти из Москвы самой очень сложно, из-за ограничений авиакомпании.
Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html
Все, конечно, звучало очень убедительно. И возможность получить наконец-то свою мечту затмила мозг. Поэтому я не остановилась даже, когда в качестве подтверждения личности мне скинули фото нечитабельного паспорта, подозреваю чужого.
Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html
В общем, перевозку я оплатила, кому неизвестно, счетов и билета на собаку до сих пор нет. Вылет должен был быть сегодня. Реву».



"ВНИМАНИЕ ! Работают мошенники, говорят что собираются прилететь на Бали на днях и готовы что-то привезти ! Заказал так блок сигарет, после получения оплаты человек удалил чат!
Будьте внимательны ! Не платите вперёд".
Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html

Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html
"Мошенник/мошенница. Ребят, всегда просите соц сети у тех, у кого заказываете посылку, если требуют предоплату, сейчас пытались грамотно развести) Хотела заказать медикаменты и икру, в итоге чуть не осталась без денег, благо голова на месте. Фотографии сразу после диалога удалила"
Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html

Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html
"Ребят, мошенники
Возможно меняют ник в телеграмм,  говорят, что производят доставку контактных линз из России со сложной астигматикой и т.д, берут предоплату 50% и потом пропадают!!!
Пожалуйста, будьте аккуратнее"


несостоявшаяся сделка по покупке контактных линз


несостоявшаяся сделка по покупке контактных линз




Липовые услуги

Здесь действует точно та же схема. Вы пишете в чаты, что ищете на Бали какую-то услугу - курс фридайвинга, урок вождения, полет на вертолете. Либо сам мастер пишет вам первым, либо он появляется через доброго рекомендателя. Естественно, чтобы забронировать урок или поездку, вам нужно внести предоплату.
Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html
Конечно же, никаких сайтов, профилей в соцсетях такие специалисты не имеют и берут самых доверчивых клиентов, которых обвести проще всего.
Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html

Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html
"Будте внимательны - развод на полеты на вертолете. Никаких данных нет, отзывов не предоставляю, фото с живыми людьми нет, сайт вне доступа, срочная предоплата на карту или не летим".
Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html

Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html
"Саша ***
@***
Частные уроки вождения. Повышение навыков. Без выходных! Запись в лс. Это мошенник! Будьте внимательны и бдительны"


Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html
"Искала агента, чтобы отправить в Джакарту за паспортом для ребёнка, Итак, СХЕМА ТАКАЯ
Рекомендуют из чатов написать в агенство
@***
Потом они направляют на как бы русского представителя
@*** , который просит перевести 3т рублей на карту
ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ВЕДИТЕСЬ НА ЭТО!! ТОЛЬКО ПРИ ЛИЧНОЙ ВСТРЕЧЕ!! МАНИПУЛИРУЕТ ЛЮДЬМИ, ЧТОБЫ БЫСТРЕЕ БЫСТРЕЕ, ВЫСЫЛАЕТ СВОИ ЛИПОВЫЕ СЧЕТА С БАЛАНСОМ. А номер телефона агенства или какие-нибудь документы предоставить не может‼️‼️
Нашу переписку быстро удалил!!"
Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html


мошенники пытались получить аванс за услуги по оформлению паспорта на ребенка


Потерпевший-рецидивист

Часто мошенники находят в чатах и группах какие-то старые объявления о людях, попавших на Бали в аварии несколько месяцев назад. Они копируют точь-в-точь текст объявления с деталями аварии, чтобы оно выглядело правдоподобно. Берут фотографии из реальных объявлений. Но в реквизиты для перевода помощи вставляют свои данные.
Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html
Конечно, если в чате есть модераторы, которые живут на Бали не первый год и знают о громких происшествиях, случившихся за последнее время, они скорее всего удалят объявление-фейк. Но может быть еще до обнаружения подлога, какие-то сердобольные пользователи успеют отправить донейшен, истекающему кровью соотечественнику.
Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html
2 сентября 2020 года россиянка попала в аварию на горном серпантине. У байка лопнуло колесо. Девушка не справилась с управлением. Байк упал на нее, раздробив кость руки.
Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html
Она уже оплатила операцию и выписалась из больницы. Но с тех пор каждый месяц мошенники собирают на ее лечение деньги в самых разных балийских группах и чатах.


сбор денег мошенниками на операцию девушке, которую уже давно прооперировали

И этот случай не единичный. Есть по крайней мере трое-четверо россиян, чьи фото из больниц и истории о происшествиях мошенники крутят в соцсетях, собирая деньги.


мошенники пытаются собрать деньги на лечение человека, который уже давно выздоровел


Фейковый консул

Заведующий консульским отделом при посольстве РФ Илья Ильин - довольно прогрессивный человек. У него есть активный телеграм-аккаунт и он ведет группу в телеграме, где отвечает на вопросы и оповещает о своем приезде на Бали по консульским делам.

Этим иногда пользуются мошенники, которые предлагают пользователям решить разные якобы консульские вопросы за деньги и по предоплате. Продлить визы задним числом, продать билеты на вывозной рейс итд.

Как им удалось "закосить" под консула? Мошенники завели аккаунт где написание никнейма похоже на реальное. Реальный никнейм консула @ilyaconsul а никнейм мошенников @lIyaconsul. В первом случае написано "ильяконсул", а во втором "лийяконсул". При этом фото консула и дополнительная информация взяты из реального аккаунта консула.


мошенники пытались "закосить" под заведующего конульским отделом и "продать" продление виз задним числом


мошенники пытались "закосить" под заведующего конульским отделом и "продать" продление виз задним числом


мошенники пытались "закосить" под заведующего конульским отделом и "продать" продление виз задним числом


мошенники пытались "закосить" под заведующего конульским отделом и "продать" продление виз задним числом



"Работают мошенники, которые пытаются помочь по юридическим вопросам. Дают контакт якобы консула, вы пишете "консулу", он сообщает что берет ваш заказ в разработку, и просит денег за услугу. По результату ничего не делает и просто блокирует Вас, чтоб Вы им больше не смогли написать. будьте бдительны!"


Как застраховать себя от мошенников в чатах?

1. Старайтесь покупать нужные вам товары в офлайне или в проверенных интернет-магазинах. Довольно часто, то, что вам сложно найти в офлайновых магазинах, можно найти в Tokopedia.com, Shopee.com, Lazada.com. Смотрите статистику покупок и отзывы покупателей и выбирайте проверенные магазины.
Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html
2. Покупайте товары через чаты у людей, которых вы знаете лично. Если речь идет о перевозке товара на крупную сумму, попросите у человека ссылки на его профили в соцсетях (Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме). Посмотрите, насколько они заполнены, и напишите этому человеку в социальный профиль, чтобы убедиться, что вы уже общаетесь именно с ним. Нет ничего страшного в том, чтобы сомневаться и перепроверять. Вы не обязаны доверять незнакомому человеку, только потому что он состоит в одном Телеграм чате с вами.
Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html
3. Спросить рекомендации нескольких пользователей чатов. Как минимум пяти. Мошенники стараются идти по пути наименьшего сопротивления и вряд ли будут создавать так много поддельных рекомендателей.
Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html
4. Не вносите предоплату продавцам, которых вы не знаете. При проведении сделки встречайтесь с продавцом лично, проверяйте товар и только тогда платите.
Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html
5. Никогда не приобретайте товар, который незаконен. К нему относятся поддельные справки и наркотики. Мало того, что вы можете просто заплатить и не получить свой товар, мошенник может начать вымогать у вас крупные суммы денег, шантажируя тем, что вы были готовы пойти на нарушение закона.
Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html
6. Если вы увидели сообщение с призывом оплатить чью-то операцию, не переводите деньги сразу. Подождите, когда другие участники группы или чата прочитают это сообщение. Скопируйте какое-нибудь характерное слово и задайте поиск по нему в балийских чатах или группах в Фейсбуке. Посмотрите на фотографии и попробуйте найти на них даты аварии. Иногда мошенники ленятся фотошопить фотографии справок, где указаны старые даты аж за прошлый год.
Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html
7. Если кто-то пишет вам от имени авторитетного аккаунта, например заведующего консульским отделом или администратора какого-то популярного чата, постарайтесь сами найти этот аккаунт официальными способами (через список администраторов группы, где контакт отмечен как действующий администратор) и проверьте тот ли это пользователь, с которым вы ведете переписку.
Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html
8. Если некто от имени консула пишет вам, предлагая какие-то нелегальные услуги (например продление визы задним числом), имейте в виду, что это 100% мошенник. Заведующий консульским отделом посольства РФ не будет заниматься нелегальными услугами.
Эта статья на Балифоруме: http://baliforum.ru/index.php/topic,122040.0.html
9. Никогда не принимайте рискованные решения в спешке или под давлением. Если продавец создает для вас стрессовую ситуацию - торопит вас, намекает на то, что вы относитесь к нему со слишком большим подозрением, высмеивает вас за попытки убедиться в его добросовестности - возможно, он вами манипулирует.

Благодарю всех пользователей чатов, которые поделились способами, которыми их пытались обмануть мошенники. Спасибо вам, ребята! Это сверхполезно для всех нас.



Читайте также на Балифоруме:
Визовые мошенники в интернете
Как обезопасить деньги и банковские карточки при поездке
Балийские чудеса и фокусы. Как не вляпаться в историю?
Советы по безопасности на Бали для туристов и экспатов
Лучший вариант по визам чтобы попасть на Бали пишите: Telegram или WhatsApp
При использовании любых материалов сайта BaliForum.ru, указание авторства и активная гиперссылка на BaliForum.ru обязательна!
 

Войдите чтобы ответить

или зарегистрируйтесь (5 секунд!)


Присоединяйтесь к группам и чатам БалиФорума в:
Facebook, Телеграмме, Вконтакте, Инстаграм
за интересным общением и полезной информацией о Бали!