Весьма неприятный случай произошел в сфере строительства на Бали. В полицию поступило заявление от директора компании PT Industri Vertikal Indonesia (PT.IVI) россиянина Арона Геллера. В своем заявлении Арон Геллер сообщал, что Николай Мельник, заместитель директора его компании, подозревается в хищении денег инвесторов. Сумма была указана весьма значительная - примерно 3 850 000,00 долларов США или около 57 750 000 000,00 рупий. Как сообщает потерпевший, после хищения Николай Мельник бежал в свою страну, Беларусь.
Все эти деньги были получены от 128 инвесторов под строительство апартаментов Karma Kandara, которое так и не началось. Алекс Барунг, юридический советник Арона Геллера пояснил, что обязанности Николая Мельника как заместителя директора состояли в том, чтобы найти инвесторов для строительства многоквартирного жилого комплекса. По прошествии времени, однако, начались странности.
Арон Геллер заподозрил неладное, когда один за другим в офисе стали появляться инвесторы и интересоваться, поступили ли их деньги в компанию и как далеко продвинулся проект? Арон Геллер отвечал, что денег пока не получал. Предполагается, что Николай Мельник в это время уже бежал из страны.
«Деньги, полученные от инвесторов, по договору должны были размещаться в OCBC Bank, но Николай Мельник взял инициативу в свои руки и тайно, якобы от имени компании, создал криптовалютный счет. Предполагается, что для этого он сфальсифицировал подпись директора и подделал печать. В результате деньги, поступившие от инвесторов, не были зачислены на счет компании, а оказались на криптовалютном кошельке», - пояснил Алекс Барунг.
На основании заявления Арона Геллера полицией был проверен счет компании. Следователи пришли к выводу, что деньги инвесторов никогда не поступали на счет OOO Industri Vertikal Indonesia.
Между тем Арон Геллер заявил, что инвесторы приняли участие в проекте потому, потому что PT IVI довольно широко известна в Европе. Теперь из-за действий Николая Мельника доброе имя компании запятнано.
«Я не мошенник. PT IVI также не является мошеннической компанией. Я очень надеюсь, что это преступление будет тщательно расследовано полицией и для этого будет задействован и Интерпол», - завершил Арон Геллер.
Полиция все еще продолжает проверку обстоятельств дела. Это подтвердил начальник отдела по связям с общественностью полиции Бали, старший комиссар полиции Янсен Авитус Панджайтан.
Бизнес план, все дела) по итогу - 20к 😁
Мораль сей басни такова - крайне осторожно выбирайте лиц, которым переводите какие-то деньги, особенно на инвестиции под какой-либо проект)
В Индонезии довольно сложно доказать инвесторам свои права даже в рамках, так называемых «инвестиционных соглашений», которые чаще всего здесь составляются на английском языке (чтобы договор в Индонезии имел юридическую силу, он должен быть составлен на государственном языке - индонезийском), даже без учета норм местного законодательства. Такого рода соглашения не гарантируют защиту прав инвесторов. Наиболее правильно в данном случае стать со-инвестором компании, купив долю. Посредством договора купли-продажи доли инвестор входит в число соучредителей компании и уже на основании устава (устав - это легальное соглашение между учредителями компании) имеет законное право на получение дивидендов или на раздел активов в случае роспуска компании в соответствии с той долей, которая ему принадлежит и фактически оплачена.
Проблема в том, что человек говорил что заключать контракт на долю в компании мы можем только после создания компании, а чтобы открыть компанию - нужны финансы 😁
Поэтому предложил сначала заключить договор инвестиционного займа, а уже потом после открытия компании - договор, где будут прописаны доли)
Благодарю за информацию!✌️