Тревожная новость для тех, кто пользуется картой Permata для вывода крипты через p2p. Иностранцы рассказывают, что банк блокирует средства на счету «для дальнейших разбирательств». Причина — заявление о «скаме», которое поступает в службу безопасности Permata от участника обмена USDT на рупии. В балийских чатах десятки сообщений от тех, кто уже стал жертвой этой схемы.
Сама схема выглядит странной и на первый взгляд сложно понять, кому она может быть выгодна. Судя по всему, оказаться с заблокированным счетом рискует любой, кто в последнее время совершал обмен на p2p. Суммы и количество сделок не имеют значения.
«Мое приложение Permata внезапно перестало открываться. Весь день появлялась надпись «ведутся технические работы». Однако когда я пришел в банк, выяснилось что мне запрещены любые операции с моими деньгами, — рассказывает житель Убуда Василий, — Сотрудница показала имя индонезийца, который написал заявление о скаме. Я вспомнил, что пару недель назад поменял у него через p2p что-то около USDT 120. При этом он написал претензию еще на одну транзакцию на Rp 3.000.000, но ее не было!!! Самое удивительное, что он мерчант, у него отличные отзывы, по 600-700 сделок в месяц закрывал. Для чего ему это??»
Можно было бы заподозрить индонезийских крипто-менял, но Permata не аннулирует поступление средств, а замораживает счет. Более того, среди заявителей о скаме после обмена на ByBit есть и иностранцы.
«Я несколько раз менял USDT на рупии, выводит на Permata соответственно. Внезапно банк заморозил счет. Оказалось, что некий Герман написал заявление сразу на четырех человек. Когда я пошел в центральный офис, оказалось, что пострадавших более 10. Сотрудники сказали, что блокировка может длиться до 2-3 месяцев, в течение которых они придут ко мне домой и будут выяснять детали, — рассказывает Александр, — В чате на ByBit этот Герман мне не отвечает, смысла писать заявление я не понимаю. Но читаю чаты обменные и понимаю, что это сейчас какая-то массовая история».
К Василию из банка уже приходили. Сотрудники поговорили с владельцем его апартаментов и даже обещали узнать о нём у банджаров. Средства, тем временем, по-прежнему недоступны.
«Раньше подобная история была распространена в Тае. Теперь дошла до Бали. Слава Богу, у меня сумма застряла небольшая. Что дальше делать, как выводить рубли в рупии - не понятно. Можно, конечно, меняться постоянно с одним человеком, но если он, например, решит написать такое заявление, то у вас с ним откажется очень много транзакций».
БалиФорум будет следить за развитием этих историй. Если вы или ваши друзья тоже пострадали от блокировки счета в Permata — напишите об этом комментариях.
1. регистрируетесь на INDODAX – государственная индонезийская криптобиржа
2. переводите USDT с байбит на свой кошелек в INDODAX
3. меняете USDT на IDR внутри биржи
4. выводите рупии на свой счет в индонезийском банке: биржа дает возможность делать это напрямую безо всяких посредников
Что делать не знаю . Так же завтраками кормят каждую нежелю еще 10 дней ждите или еще 5 ! Не держите деньги основные на одном счет у точно! Лучше пару карты и пару счетов в разных странных
Но все решилось проще. Зашел в приложение через VPN (Япония).
Но с криптой наверное стоит быть поосторожней. В приложение пришло письмо - призывают быть бдительными в связи с участившимися случаями различных мошеннических действий.
Перед этим событием был странный вывод юсдт. Курс у покупателя был выше, чем у остальных, круглый, при этом низкая сумма старта. Надо было заподозрить подвох ещё здесь)) Но приличное количество сделок и отзывов затуманили разум. Покупатель тянул все 30 минут времени на сделку и закрыл ее буквально в последнюю секунду. Деньги при этом не перевёл. В чате не отвечал. Я написала, что открываю аппеляцию, средства тут же были переведены, сделку закрыла без жалоб, но чирканула плохой отзыв и забанила. А в итоге вон как получилось.
Глюк со входом (зависание первого экрана) наблюдаю больше года, но он всегда решается перезагрузкой смартфона. Не думаю, что это взаимосвязано.
Спасибо за рекомендацию INDODAX - воспользуюсь и перейду на другие банки.
Я выводила с крипты на BNI карту деньги , всегда было все ок. Выбирала людей только с хорошими отзывами. Человек у которого выводила было около 400 только хороших отзывов. По итогу этот персонаж через 3 месяца подал на меня жалобу в банк типо я мошенница и он не знает как деньги с его банка попали на мой банк. По итогу заблокировали и сняли 800 долларов без разбирательств с моего счета. Я ходила по банкам 3 недели и наконец-то вчера выявилось что он мошенник и деньги вернули. Переделали карту и все такое. Но почему то BNI заблочил и списал мои деньги без разбирательств. Просто по запросу от другого банка. В общем аккуратнее с криптой и с этим банком. Это было очень долго. Так может не повезти каждому, у этого человека были только положительные отзывы, я тогда не знаю как их отбирать чтоб не попасться на такое.
Как долго всё длилось, какие нюансы, чтобы ускорить процесс?
Была операция на 2 млн рупий всего. Заблокировали счет с деньгами в Пермата банк, при входе отражается что на мое имя нет счетов.
Созвонился со службой поддержки банка Пермата, прошел проверку, мне назвали человека кто подал жалобу. Нашел транзакцию на его имя полмесяца назад на 2 млн рупий. на байбит. Понятно, что эта операция была успешно реализована, он отправил мне деньги, я ему отпустил доллары.
С этим человеком до этого были транзакции, а сейчас он решил подать жалобу и не напрямую через Пермату. Он подал жалобу IASC - Indonesia Anti-Scam Centre. Видимо поэтому это может растянуться надолго.
Сложность в том, что я уехал из Индонезии. И онлайн практически невозможно это решить.
Защититься от этого нереально, с человеком были транзакции до этого.
Реальный выход открыть несколько банк аккаунтов и один из использовать только для переводов в крипте.