Permata массово блокирует счета из-за операций с криптовалютой

Тревожная новость для тех, кто пользуется картой Permata для вывода крипты через p2p. Иностранцы рассказывают, что банк блокирует средства на счету «для дальнейших разбирательств». Причина — заявление о «скаме», которое поступает в службу безопасности Permata от участника обмена USDT на рупии. В балийских чатах десятки сообщений от тех, кто уже стал жертвой этой схемы. 

Сама схема выглядит странной и на первый взгляд сложно понять, кому она может быть выгодна. Судя по всему, оказаться с заблокированным счетом рискует любой, кто в последнее время совершал обмен на p2p. Суммы и количество сделок не имеют значения. 

«Мое приложение Permata внезапно перестало открываться. Весь день появлялась надпись «ведутся технические работы». Однако когда я пришел в банк, выяснилось что мне запрещены любые операции с моими деньгами, — рассказывает житель Убуда Василий, — Сотрудница показала имя индонезийца, который написал заявление о скаме. Я вспомнил, что пару недель назад поменял у него через p2p что-то около USDT 120. При этом он написал претензию еще на одну транзакцию на Rp 3.000.000, но ее не было!!! Самое удивительное, что он мерчант, у него отличные отзывы, по 600-700 сделок в месяц закрывал. Для чего ему это??»

Можно было бы заподозрить индонезийских крипто-менял, но Permata не аннулирует поступление средств, а замораживает счет. Более того, среди заявителей о скаме после обмена на ByBit есть и иностранцы. 

«Я несколько раз менял USDT на рупии, выводит на Permata соответственно. Внезапно банк заморозил счет. Оказалось, что некий Герман написал заявление сразу на четырех человек. Когда я пошел в центральный офис, оказалось, что пострадавших более 10. Сотрудники сказали, что блокировка может длиться до 2-3 месяцев, в течение которых они придут ко мне домой и будут выяснять детали, — рассказывает Александр, — В чате на ByBit этот Герман мне не отвечает, смысла писать заявление я не понимаю. Но читаю чаты обменные и понимаю, что это сейчас какая-то массовая история». 

К Василию из банка уже приходили. Сотрудники поговорили с владельцем его апартаментов и даже обещали узнать о нём у банджаров. Средства, тем временем, по-прежнему недоступны. 

«Раньше подобная история была распространена в Тае. Теперь дошла до Бали. Слава Богу, у меня сумма застряла небольшая. Что дальше делать, как выводить рубли в рупии - не понятно. Можно, конечно, меняться постоянно с одним человеком, но если он, например, решит написать такое заявление, то у вас с ним откажется очень много транзакций». 

БалиФорум будет следить за развитием этих историй. Если вы или ваши друзья тоже пострадали от блокировки счета в Permata — напишите об этом комментариях.