Перевод денег на счет в банке и налоговая

я понимаю о чем Вы, zhadanov, а не знаете ли, случаем, где бы почитать об этих законах? Например в моем случае не на одно лицо, достаточно ли этого, чтобы банк, скажем, тот же Юниаструм без вопросов выполнил перевод, а налоговая "не заметила" этого знак вопроса

Yan, штрафы за неуведомление пока небольшие — до 5000 руб. Хотя ранее обсуждалась в правительстве возможность штрафовать процентов от суммы на счете (50-100%), но пока этого нет.

Самое страшное — это не штраф, а последствия, которые может принести такое вот раскрытие счета по факту. В реалистичном варианте — это запрос в зарубежный банк, получение ответа, объявление всех приходов по счету вашими доходами, соответственно с этого вам будет заплатить ндфл, пени и штрафы. В оптимистичном варианте — налоговая не будет заниматься вопросом и/или не получит ответа из зарубежного банка. В пессимистичном варианте и крупных суммах — уголовное преследование.

Базовая защита — никогда не переводить деньги туда-обратно в пределах одной фамилии. То есть не переводите деньги себе же или кому-то из семьи с той же фамилией. Это отслеживается автоматикой.

неплохие знания, пригодится...
спасибо zhadanov
Такими темпами лучше и впрямь на индонезийца счет, а себе карту и пассбук.

Yan, не обязательно индонезийца. Это может быть экспат, но не с вашей фамилией:). Либо перевод ИЗ России делайте не сами, а переводите кому-то кому доверяете и пусть он и делает вам перевод.

zhadanov это очень интересная информация ...но Вы уверены, что для налоговой транзакции от сторонних дяди и тёти не выглядят скорее как прибыль, нежели кругооборот средств внутри семьи, и тем более, когда я кладу деньги из одного кармана в другой?

Пара ссылок для размышления:
Валютный зановес готов опуститься
Проще закрыть счет чем отчитаться

Вот оно как. мои вопросы были устаревшей логикой...  спасибо комрады
Я Вас понял, zhadanov,

Исключение – уехавшие больше чем на год

"экспат, но не с вашей фамилией" - это ведь тоже уехавшие больше, чем на год :D

ну, во-первых, начиная в виду изменений в законе от 1 июля 2014, ни один банк не проведет перевод без копии уведомления налоговой о зарубежном счете.
во-вторых, если я не ошибаюсь, это касается только резидентов. А если вы не находитесь в РФ 183 дня подряд, налоговым резидентом вы не являетесь.

По теме поста, если кому нужно, могу помочь завести/вывести деньги в/из Индонезию, да и обратно в СНГ. Полная анонимность, и никаких проблем с налоговой. Так что пишите, кому интересно.

В реалистичном варианте — это запрос в зарубежный банк, получение ответа, объявление всех приходов по счету вашими доходами, соответственно с этого вам будет заплатить ндфл, пени и штрафы.

Думаете зарубежный банк обязан отвечать на такие запросы?