- какие расценки на трансфер из и в другие иностранные банки, а также интересно какой российский банк дешево перегоняет, по Вашему опыту, если есть.
Будьте осторожны с перегонами из или в Россию если не уведомляли российскую сторону о регистрации аккаунта в зарубежном банке. Особенно если оба счета зарегистрированы на одно лицо или явно аффилированных лиц.
Самое страшное — это не штраф, а последствия, которые может принести такое вот раскрытие счета по факту. В реалистичном варианте — это запрос в зарубежный банк, получение ответа, объявление всех приходов по счету вашими доходами, соответственно с этого вам будет заплатить ндфл, пени и штрафы. В оптимистичном варианте — налоговая не будет заниматься вопросом и/или не получит ответа из зарубежного банка. В пессимистичном варианте и крупных суммах — уголовное преследование.
Базовая защита — никогда не переводить деньги туда-обратно в пределах одной фамилии. То есть не переводите деньги себе же или кому-то из семьи с той же фамилией. Это отслеживается автоматикой.
спасибо zhadanov
Такими темпами лучше и впрямь на индонезийца счет, а себе карту и пассбук.
Валютный зановес готов опуститься
Проще закрыть счет чем отчитаться
Я Вас понял, zhadanov,
"экспат, но не с вашей фамилией" - это ведь тоже уехавшие больше, чем на год :D
во-вторых, если я не ошибаюсь, это касается только резидентов. А если вы не находитесь в РФ 183 дня подряд, налоговым резидентом вы не являетесь.
Думаете зарубежный банк обязан отвечать на такие запросы?