Перевод денег на счет в банке и налоговая

zhadanov
  • Опытный на Бали
  • Сообщений: 113
  • Карма: 51 [+] [-]
    • Просмотр профиля
  •  
  • Цитировать
    - какие расценки на трансфер из и в другие иностранные банки, а также интересно какой российский банк дешево перегоняет, по Вашему опыту, если есть.
    Будьте осторожны с перегонами из или в Россию если не уведомляли российскую сторону о регистрации аккаунта в зарубежном банке. Особенно если оба счета зарегистрированы на одно лицо или явно аффилированных лиц.

    Bali is the best
    • Новичок на Бали
    • Сообщений: 36
    • Карма: 9 [+] [-]
      • Просмотр профиля
    я понимаю о чем Вы, zhadanov, а не знаете ли, случаем, где бы почитать об этих законах? Например в моем случае не на одно лицо, достаточно ли этого, чтобы банк, скажем, тот же Юниаструм без вопросов выполнил перевод, а налоговая "не заметила" этого знак вопроса
    Делай все просто насколько возможно. Но не проще
    zhadanov
    • Опытный на Бали
    • Сообщений: 113
    • Карма: 51 [+] [-]
      • Просмотр профиля
    Yan, штрафы за неуведомление пока небольшие — до 5000 руб. Хотя ранее обсуждалась в правительстве возможность штрафовать процентов от суммы на счете (50-100%), но пока этого нет.

    Самое страшное — это не штраф, а последствия, которые может принести такое вот раскрытие счета по факту. В реалистичном варианте — это запрос в зарубежный банк, получение ответа, объявление всех приходов по счету вашими доходами, соответственно с этого вам будет заплатить ндфл, пени и штрафы. В оптимистичном варианте — налоговая не будет заниматься вопросом и/или не получит ответа из зарубежного банка. В пессимистичном варианте и крупных суммах — уголовное преследование.

    Базовая защита — никогда не переводить деньги туда-обратно в пределах одной фамилии. То есть не переводите деньги себе же или кому-то из семьи с той же фамилией. Это отслеживается автоматикой.

    Bali is the best
    • Новичок на Бали
    • Сообщений: 36
    • Карма: 9 [+] [-]
      • Просмотр профиля
    неплохие знания, пригодится...
    спасибо zhadanov
    Такими темпами лучше и впрямь на индонезийца счет, а себе карту и пассбук.
    Делай все просто насколько возможно. Но не проще
    zhadanov
    • Опытный на Бали
    • Сообщений: 113
    • Карма: 51 [+] [-]
      • Просмотр профиля
    Yan, не обязательно индонезийца. Это может быть экспат, но не с вашей фамилией:). Либо перевод ИЗ России делайте не сами, а переводите кому-то кому доверяете и пусть он и делает вам перевод.

    Bali is the best
    • Новичок на Бали
    • Сообщений: 36
    • Карма: 9 [+] [-]
      • Просмотр профиля
    zhadanov это очень интересная информация ...но Вы уверены, что для налоговой транзакции от сторонних дяди и тёти не выглядят скорее как прибыль, нежели кругооборот средств внутри семьи, и тем более, когда я кладу деньги из одного кармана в другой?
    Делай все просто насколько возможно. Но не проще

    Egor Voynov
    • Administrator
    • Эксперт по Бали
    • Сообщений: 6897
    • Карма: 2324 [+] [-]
      • Просмотр профиля
    Лучший вариант по визам чтобы попасть на Бали пишите: Telegram или WhatsApp
    В WhatsApp-чат добавляемся здесь! В Телеграм добавляемся здесь

    Bali is the best
    • Новичок на Бали
    • Сообщений: 36
    • Карма: 9 [+] [-]
      • Просмотр профиля
    Вот оно как. мои вопросы были устаревшей логикой...  спасибо комрады
    Я Вас понял, zhadanov,
    Цитировать
    никогда не переводить деньги туда-обратно в пределах одной фамилии
    - это единственный способ не "сообщить" о своем счете ненамеренно
    впечатляет

    Ну и как же вы теперь будете, все, кто открыл счета? Отчитываться?) Или, вроде как,
    Цитировать
    Исключение – уехавшие больше чем на год
    "экспат, но не с вашей фамилией" - это ведь тоже уехавшие больше, чем на год :D
    Делай все просто насколько возможно. Но не проще
    neb
    • Новичок на Бали
    • Сообщений: 14
    • Карма: 4 [+] [-]
      • Просмотр профиля
    ну, во-первых, начиная в виду изменений в законе от 1 июля 2014, ни один банк не проведет перевод без копии уведомления налоговой о зарубежном счете.
    во-вторых, если я не ошибаюсь, это касается только резидентов. А если вы не находитесь в РФ 183 дня подряд, налоговым резидентом вы не являетесь.

    Лукьяненко_Сергей
    • Новичок на Бали
    • Сообщений: 6
    • Карма: 2 [+] [-]
      • Просмотр профиля
    По теме поста, если кому нужно, могу помочь завести/вывести деньги в/из Индонезию, да и обратно в СНГ. Полная анонимность, и никаких проблем с налоговой. Так что пишите, кому интересно.
    Покупаю wm, yandex, qiwi. Анонимные денежные переводы...
    teke-teke
    • Знаток Бали
    • Сообщений: 279
    • Карма: 16 [+] [-]
      • Просмотр профиля
    Цитировать
    В реалистичном варианте — это запрос в зарубежный банк, получение ответа, объявление всех приходов по счету вашими доходами, соответственно с этого вам будет заплатить ндфл, пени и штрафы.
    Думаете зарубежный банк обязан отвечать на такие запросы?
     

    Войдите чтобы ответить

    или зарегистрируйтесь (5 секунд!)


    Присоединяйтесь к группам и чатам БалиФорума в:
    Facebook, Телеграмме, Вконтакте, Инстаграм
    за интересным общением и полезной информацией о Бали!